Харківські податківці, копи та працівники СБУ викрили конвертаційний центр, що спеціалізувався на відмиванні бюджетних коштів саме комунальних підприємств Харкова.
Цю комунальну «надбудову», підпорядкованих їй «клієнтів» та їхню схему викрито у рамках кримінального провадження за ст.191 КК України.
З’яусвалося, що ряд суб’єктів господарювання у місті Харків через раніше створений ними «конвертаційний центр» розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств Харківської міської ради.
В рамках зазначеного кримінального провадження, яке розслідується ГУ НП у Харківській області, на підставі доручень та ухвал суду проведено 16 санкціонованих обшуків, в т.ч. шість із них - в офісних приміщеннях тих суб’єктів, та в десяти домоволодіннях керівників зазначених підприємств. У ході більшості обшуків вилучені необхідні слідству докази, що доводять здійснення протиправної діяльності. – повідомляє ДФС України.
Схема відмивання була проста як комбінація з двох пальців та асфальту. Ряд підприємств, зокрема, комунальної форми власності, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам 15 компаній нібито за придбані товари і послуги. У подальшому, кошти знімалися готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми, передавалися замовникам незаконної послуги, таким чином здійснювалось розкрадання бюджетних коштів територіальної громади.
Тіньовий обіг «конверту» становив понад 200 млн. грн.
Кримінальні провадження відносно трьох учасників самого «конвертаційного центру» у травні були направлені до суду з обвинувальним актом за ст.28, 205 КК України.
Розслідування триває, продовжуються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та відшкодування завданих державі збитків, вивчається можливий зв'язок між керівниками зазначених суб’єктів господарської діяльності та комунальних підприємств.
