15 декабря сотрудники СБУ провели обыски в арендованной квартире основателя проекта о криптовалюта и блокчейн Forklog Анатолия Каплана в Одессе. Основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые якобы занимались воровством денег с платежных карт пользователей.
Первоначальное накопление капитала в государствах изъеденных коррупцией — весьма неприглядный процесс. Нам казалось, что этот период уже миновал в «лихие 90е». Но сегодня тряхнуть стариной «осколки совка» заставляет молодой и пока слабо регулируемый рынок — рынок криптовалют.
Рынок, который я вот уже пять с лишним лет помогаю строить в независимой Украине. Онлайн-журнал о блокчейне и криптовалютах Forklog еще несколько лет назад я вел один в качестве хобби-проекта.
Сегодня это крупнейшее русскоязычное издание о криптовалютах и распределенных технологиях, которое читают бизнесмены, политики и простые «криптаны» в нескольких десятках стран мира.
Блокчейн в Украине приобрел определенную популярность, и страна уже может похвастать имплементацией технологии государственными институтами. Я был уверен, что именно Украина станет восточноевропейской безопасной гаванью для блокчейн-проектов и криптовалют. И уж тем более я был уверен в том, что пока члены криптосообщества не делают ничего незаконного, им нечего бояться.
Я был наивен и ошибался.
В пятницу 15 декабря в 8 утра мою съемную квартиру в Одессе и одновременно офис, в котором располагалась редакция Forklog, посетили сотрудники СБУ. В помещениях был проведен тщательный обыск.
Из офиса были изъяты компьютеры iMac, два монитора, названные моноблоками в протоколе обыска, хранящиеся там наличные и все, что вообще стоило хоть каких-то денег (включая бутылку отличного рома «Кракен»).
Обыск в квартире проходил по немного другому сценарию. Компьютеры и телефоны, конечно тоже сразу изъяли, но очень быстро стало очевидно, что на самом деле искал следователь в моей съемной квартире.
По странному совпадению, именно в этот день я занимался ревизией своих криптоактивов, поэтому кошельки и пароли оказались в одном месте. Именно эти предметы вызвали у «гостей» самый живой интерес. При обыске пароли не только изъяли, но и пытались прямо в моей квартире перевести мои биткоины на другой кошелек. Невозможно назвать эти действия иначе, как попыткой грабежа.
Мой адвокат, которого, к чести следователя, без проблем допустили в мою квартиру, был вынужден вызвать полицию, чтобы предотвратить грабеж. Только эти действия не дали агентам СБУ полностью опустошить мои криптовалютные кошельки прямо при обыске.
Все средства, находившиеся на балансе моих кошельков, я заработал честно, не совершая противоправных действий. Занимаясь криптовалютами более пяти лет, я смог скопить небольшой капитал благодаря точечным инвестициям в растущие криптоактивы и оказанию консультационных услуг блокчейн-проектам и частным лицам, связанным с криптовалютой и распределенными технологиями.
Но главный фактор, конечно, в том, что год назад биткоин стоил менее 1 000 долларов, а совсем недавно он достиг пиковой отметки 20 000 долларов.
На следующий день с кошельков все же начали уходить средства. Несмотря на то, что мои ноутбуки были запаролены, сотрудники СБУ вероятно смогли получить доступ к кошелькам, вероятно, взломав пароль на ноутбуках, на которые, насколько мне известно, даже не был наложен арест.
Лишившись всей техники и паролей, я не смог обезопасить свои средства вовремя. На сегодняшний день у меня похитили несколько сотен тысяч долларов в различных криптовалютах. Еще несколько кошельков находятся в подвешенном состоянии.
Итак, с чем же был связан обыск в моей квартире с последующим изъятием собственности, в том числе криптовалют? Мне сообщили, что я прохожу свидетелем по делу о группе украинских и американских «кардеров», которые отмывали украденные средства с помощью биткоинов. Следствие заявило, что преступники обменивали биткоины на гривны с помощью ресурса Forklog.
Это ложь. Forklog — это хорошо известный и уважаемый в онлайн-сообществе медиа-ресурс, на котором никогда не было функционала по обмену криптовалют.
Я уверен, что следователь главного управления СБУ, который руководил обыском, не мог не знать этого. Он неплохо разбирался в криптовалютах и даже знал как правильно пересылать их на другие адреса. Нам же остается лишь догадываться, зачем сотрудникам СБУ нужны все эти криптовалютные кошельки.
Итак, техника и прочая собственность (включая криптовалюты) были изъяты незаконно, в нарушение предъявленного самими же сотрудниками СБУ определения суда. Видимо, опасаясь неминуемой огласки беспредела, меня попытались запугать.
Несколько дней спустя на официальном сайте СБУ появилось заявление, согласно которому Службе безопасности Украины удалось выявить в Одессе агента российских спецслужб, который посылал биткоины в Крым, Донбас и чуть ли не лично Путину и главе Сбербанка России Герману Грефу.
Многие СМИ успели связать новости об обыске у меня дома с пресс-релизом на сайте СБУ. Естественно, это не соответствовало причине, по которой был проведен обыск у меня.
Уже в среду меня ждал допрос в Киеве. Я был вызван в качестве свидетеля по делу, фигурантов, которого я не знал. Моя непричастность была очевидна всем, включая следствие.
Во время допроса я так и не выяснил, какое отношение имею к производству, в рамках которого я был вызван на допрос. Никто не объяснил мне причину обыска и по какому праву изъяты мои сбережения. Задавали вопросы в основном о личной жизни и интересах. О финансировании терроризма меня почему-то не спрашивали.
Зато крайне беспокоило следователя мое финансовое положение: банковские счета, криптовалюты, оффшорные компании и т.д. Наверное, СБУ интересовало, насколько я платежеспособен. Однако, к счастью или сожалению, я живу в съемной квартире, не владею золотом, бриллиантами и дорогими машинами. Возможно, стоит что-то пересмотреть в своих взглядах на материальные ценности.
Со следователем мы расстались почти друзьями. «Почти», потому что СБУ незаконно отняла у меня мои деньги.
К сожалению, тайна следствия сейчас не позволяет мне разглашать некоторые подробности дела, а также имена следователя и других «ключевых фигурантов». Но я обязательно это сделаю, как только это станет легально возможно.
Должен сказать, что получил довольно много предложений от людей знакомых и совсем незнакомых помочь «порешать вопрос». Здесь я занимаю принципиальную позицию, в том числе из банально прагматических соображений.
Коррупция для Украины — хуже, чем война. С врагом можно сражаться лицом к лицу, в то время как интегрированный в систему коррупционер — это паразит, медленно убивающий ее изнутри. Каждая взятка, которую вас вынуждают дать, не только делает лично вас беднее, но ухудшает ситуацию для всех украинцев.
Так, мне стало известно, что в связи с вышеупомянутым делом «кардеров», правоохранительные органы приходили к почти десятку других украинских криптоэнтузиастов. Все они лишились собственности (криптовалют, майнингового оборудования, прочей техники), никому из них не были предъявлены никакие реальные обвинения. Необходимо сейчас разорвать круг молчания, потому что на мне порочная практика не остановится.
Итак, я решил бороться за свои права до конца. Бороться исключительно легальными методами. Я понимаю, что передо мной никто не извинится, и не будет никакого опровержения лживого пресс-релиза СБУ.
Моя основная цель — вернуть свою технику и присвоенную криптовалюту, после этого я готов «понять и простить» сотрудников СБУ.
Также хочу предупредить всех своих коллег и единомышленников о том, как на самом деле государство относится к частной собственности. Надеюсь, что эта ситуация для многих станет уроком.
