С начала года Госфинмониторинг зафиксировал попыток отмыть деньги на 53,1 млрд грн
Каждое пятое сообщение в финмониторинг касается коррупции, терроризма или отмывания денег.
Каждое пятое сообщение в финмониторинг касается коррупции, терроризма или отмывания денег.
В ноябре Харьковская таможня во взаимодействии с бизнесом перечислила в госбюджет 197 миллионов гривен таможенных платежей.
Что выбрать для подтверждения надежности учетных данных и получения авторизаций: 2-й критерий по контролю за товарными потоками на основе данных бухгалтерского учета или требования по хранению документов и ведения учетных записей.
С начала года Харьковская таможня направила в главную казну Украины 2,3 млрд грн таможенных платежей.
Более 15% подсанкционных компаний будут находиться под ограничениями пожизненно.
Чеков становится больше, в то же время средняя сумма оплаты падает.
Харьковской таможней в течение 10 месяцев 2024 года выдано 2803 сертификата EUR.1 на экспорт в ЕС и ЕАТВ.