Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что НБУ представил результаты аудита Приватбанка детективным агентством Kroll генпрокурору Юрию Луценко и прочим заинтересованным лицам.

«Сейчас Нацбанк проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление основных стейкхолдеров с результатами форенсик-аудита. Уже представлены результаты генпрокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс Приватбанка, как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возврата утраченных государством средств», - заявила Рожкова.

«Доказано, что из банка выводились средства вкладчиков. Существуют четкие доказательства того, что кредиты, которые предоставлялись компаниям, связанным с бывшими акционерами, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в пределах Украины и за границей в пользу бывших бенефициаров и групп аффилированных с ними лиц. Второе: в банке происходило сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Третье: в Приватбанке существовал «банк внутри банка» – центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выведением средств была теневая банковская структура внутри Приватбанка», – сообщила зампред правления Нацбанка.


powered by social2s

Новости

Высшее образование для женщин-гвардейцев - шаг в будущее

Харьковские военнослужащие-женщины успевают служить, приобретать знания и воспитывать детей. Им по силам совмещать нелегкую службу и обучения.

В Харьковской оперативной бригаде прошли соревнования по дзюдо

В 3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины был проведен чемпионат по дзюдо. Участие в соревнованиях на первенство воинской части приняли все подразделения.

Обвиненный в провокации активист напомнил Кучеру о его незадекларированных доходах

Общественный активист Антон Сосницкий напомнил председателю ХОГА Кучера о нарушении им действующего законодательства.

Первые рейдерские захваты уже произошли в этом году

Рейдерство - это одна из самых больших проблем украинского бизнеса и серьезное основание не регистрировать компанию в Украине.

Госдума РФ назвала «петушарой» гражданина, раскритиковавшего поправки к Конституции

На сайте госдумы России был опубликован проект поправок к Конституции, предложенный нынешним президентом Путиным, который был воспринят гражданами далеко не однозначно.

На Харьковщине есть угроза срыва отопительного сезона

С 1 февраля НАК «Нафтогаз Украины» может прекратить газоснабжение производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам.