СБУ и БЭБ блокировали в Харьковской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 73 млн грн.
Об этом сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили и блокировали деятельность преступной группы, участники которой причастны к масштабным сделкам с налогом на добавленную стоимость (НДС).
По данным следствия, к организации противоправных сделок причастны учредители двух местных сельскохозяйственных предприятий – отец и сын, а также нанятый ими исполнительный директор одной из своих фирм.
Злоумышленники ввели механизм незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Для этого они покупали за безналичные средства сельскохозяйственную продукцию – зерно, сахар, мясо, но реализовывали ее за наличные деньги на теневом рынке.
Чтобы скрыть свои преступные сделки с налогами, дельцы создали фиктивную фирму и зарегистрировали ее на подставного гражданина одной из республик Центральной Азии. После этого они фиктивно оформили передачу на баланс данной компании всех собственных налоговых обязательств.
Впрочем, подобные манипуляции все равно не помогли злоумышленникам избежать ответственности. Сотрудники СБУ вместе с детективами БЭБ задокументировали все этапы противоправной схемы, установили преступные роли каждого из фигурантов и блокировали деятельность этой группы.
Инициированные Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза и документальная проверка ГУ ГНС в Харьковской области подтвердили бестоварность финансово-хозяйственных операций этих дельцов, а также подтвердили уклонение ими от уплаты НДС на общую сумму более 73 млн грн.
На основании собранных Службой безопасности доказательств всем троим злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах);
- ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с детективами ТУ БЭБ в Полтавской области при содействии ГУ ГНС Украины в Харьковской области и процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.