Харьковские налоговики, копы и работники СБУ разоблачили конвертационный центр, специализирующийся на отмывании бюджетных средств именно коммунальных предприятий Харькова.
Эту коммунальную «надстройку», подчиненных ей «клиентов» и их схему разоблаіили в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины.
Как оказалось, ряд субъектов хозяйствования в городе Харьков через ранее созданный ими «конвертационный центр» разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий Харьковского городского совета.
В рамках указанного уголовного производства, которое расследуется ГУ НП в Харьковской области, на основании поручений и постановлений суда проведено 16 санкционированных обысков, в том числе шесть из них – в офисных помещениях тех самых субъектов, и в десяти домовладениях руководителей указанных предприятий. В ходе большинства обысков изъяты необходимые следствию улики, доказывающие осуществления противоправной деятельности - сообщает ДФС Украины.
Схема отмывки была проста как комбинация из двух пальцев и асфальта. Ряд предприятий, в частности коммунальной формы собственности, перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 15 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконной услуги. Таким образом осуществлялось хищение бюджетных средств территориальной громады.
Теневой оборот «конверта» составлял более 200 млн. грн.
Уголовные производства в отношении трех участников самого «конвертационного центра» в мае были направлены в суд с обвинительным актом по ст.28, 205 УК Украины.
Расследование продолжается, проводяттся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и возмещение причиненного государству ущерба, изучается возможная связь между руководителями указанных субъектов хозяйственной деятельности и коммунальных предприятий.
