Харьковские налоговики, копы и работники СБУ разоблачили конвертационный центр, специализирующийся на отмывании бюджетных средств именно коммунальных предприятий Харькова.

Эту коммунальную «надстройку», подчиненных ей «клиентов» и их схему разоблаіили в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины.

Как оказалось, ряд субъектов хозяйствования в городе Харьков через ранее созданный ими «конвертационный центр» разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

В рамках указанного уголовного производства, которое расследуется ГУ НП в Харьковской области, на основании поручений и постановлений суда проведено 16 санкционированных обысков, в том числе шесть из них – в офисных помещениях тех самых субъектов, и в десяти домовладениях руководителей указанных предприятий. В ходе большинства обысков изъяты необходимые следствию улики, доказывающие осуществления противоправной деятельности - сообщает ДФС Украины.

Схема отмывки была проста как комбинация из двух пальцев и асфальта. Ряд предприятий, в частности коммунальной формы собственности, перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 15 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконной услуги. Таким образом осуществлялось хищение бюджетных средств территориальной громады.

Теневой оборот «конверта» составлял более 200 млн. грн.

Уголовные производства в отношении трех участников самого «конвертационного центра» в мае были направлены в суд с обвинительным актом по ст.28, 205 УК Украины.

Расследование продолжается, проводяттся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и возмещение причиненного государству ущерба, изучается возможная связь между руководителями указанных субъектов хозяйственной деятельности и коммунальных предприятий.


powered by social2s

Новости

Работники харьковского государственного НИИ «Укрэнергосетьпроект» просят вмешаться Зеленского

Последний директор харьковского ведущего государственного НИИ по проектированию электрических сетей «Укрэнергосетьпроект» загнал родное предприятие в долги по зарплате.

Масштабы «черных» рубок на Харьковщине растут после обращения жителей к властям

Борьбу с незаконными вырубками леса в Харьковской области анонсировали топ-чиновники, в том числе и глава ХОГА Алексей Кучер, но их масштаб только растет.

В лифте многоэтажки забили до смерти женщину

В Харькове задержан мужчина, который в лифте многоэтажки по ул. Петра Болбачана нанес смертельные повреждения 39-летней женщине, сообщили в полиции.

На Павловом поле ДТП

Ford и Hyundai столкнулись на ул. Балакирева, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Под Харьковом арестовали фуру

Золочевский районный суд наложил арест на грузовой автомобиль, специализированный полуприцеп и 25 куб.м дуба, сообщили в местной прокуратуре.

По Харькову изымают из продажи опасный продукт

В порошке лука, который экспортируется из Индии компанией Natural Argo Foods, выявлена сальмонелла, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.